FBI ønsket å sikre seg bevis mot det de mistenkte var svindlere innen kryptovaluta, så de satte opp en felle:
De laget sin egen, nye kryptovaluta for å vente og se om de mistenkte ville falle for fristelsen, og svaret var tydelig.
Resultatet ble pågripelser i både USA, Portugal og Storbritannia, skriver The Register.
Fire kryptovaluta-selskaper
Denne uka delte Justisdepartementet nyheten om at aksjonen hadde vært en suksess. 18 personer og selskaper er siktet i saken:
- Siktelsene gjelder omfattende svindel og manipulasjon av markedene for kryptovaluta.
- Blant de tiltalte finner vi ledere og ansatte fra fire ulike kryptovaluta-selskaper.
- Fire selskaper som tilbyr finanstjenester for kryptovalutaer er også siktet for svindel og markedsmanipulasjon. Det er første gang slike selskaper siktes, skriver Justisdepartementet.
Flere melder at de eier kryptovaluta
Løy til kundene
Ifølge siktelsene, skal de siktede ha oppgitt falsk informasjon om sine kryptovalutaer. De skal også ha fått utført "falske" handler for å skape et inntrykk av at valutaen var populær, og dermed en god investering.
Dette skal da ha lokket til seg nye investorer og kjøpere, slik at verdien steg. Etter at dette skjedde, skal opphavsmennene ha solgt seg ut etter å ha blåst opp prisen på en kunstig måte.
Den største av disse aktørene var Saitama, som på et tidspunkt var verdt flere milliarder dollar.
Påtalemyndighetene mener de samme selskapene kjøpte finanstjenester for å få gjennomføre kjøp og salg av kryptovalutaene som skulle framstå som mer populære.
En av de som jobbet med finanstjeneste har erkjent straffskyld, og beskrev praksisen som å "sørge for at andre kjøpere taper penger, slik at vi kan tjene penger".
Fem av syv npm-pakker ren søppel, for å tjene krypto
"NexFundAI"
Måten FBI klarte å skaffe bevisene var utradisjonell, sier spesialagent Jodi Cohen i FBI.
– FBI valgte en ny og tidligere uprøvd metode. Vi laget vår egen kryptovaluta, NexFundAI, for å identifisere, avsløre og straffeforfølge disse mulige svindlerne, sier han i forbindelse med siktelsen.
Fire av de siktede har allerede erkjent straffskyld, skriver Justisdepartementet videre. En til har også "sagt seg villig" til å erkjenne straffskyld.
Totalt skal det være gjort beslag av 25 millioner dollar i forbindelse med saken.
Flere boter som er brukt til handler av kryptovaluta er også deaktivert. Myndighetene mener disse er blitt brukt av de siktede til å drive handel på rundt 60 ulike kryptovalutaer.
